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中国银行六盘水分行违反反洗钱法 遭央行处罚

2018-11-09 09:55栏目:商业

中国经济网北京11月9日讯 昨日,中国人民银行合肥中心支行网站发布行政处罚信息显示,中国银行股份有限公司六盘水分行存在反洗钱类违法行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条“(一)未按照规定履行客户身份识别义务”的规定,对中国银行股份有限公司六盘水分行处以人民币三十万元整罚款,对原单位负责人处以人民币三万元整罚款,对相关责任人员共处以五万元整罚款。罚款合计人民币三十八万元整。